Doi cetățeni români rezidenți în Spania au fost deconectați de autorități după ce au pus în aplicare o metodă ingenioasă de fraudă, folosindu-se de persoane fără adăpost pentru a achiziționa vehicule de lux în valoare totală de peste un milion de euro. Potrivit publicației StiriDiaspora, schema infracțională viza obținerea de credite auto prin uz de fals.
Investigația a scos la iveală faptul că cei doi bărbați racolau oameni ai străzii, cărora le promiteau sume modice de bani în schimbul documentelor de identitate. Ulterior, aceștia falsificau contracte de muncă și fluturași de salariu pe numele victimelor, documente care atestau venituri fictive ridicate, necesare pentru a trece de verificările instituțiilor financiare.
Cu ajutorul acestui mecanism, românii au reușit să cumpere sub formă de finanțare numeroase autoturisme de ultimă generație. Odată intrate în posesia lor, mașinile nu mai erau plătite, ratele devenind sarcina „cumpărătorilor” din acte, care nu aveau nicio posibilitate reală de a achita datoriile. Prejudiciul estimat de anchetatori depășește pragul de un milion de euro, fiind identificate zeci de astfel de tranzacții frauduloase în mai multe regiuni din Spania.
Poliția spaniolă a intervenit în acest caz după ce mai multe bănci și parcuri auto au raportat nereguli în plata ratelor. În urma perchezițiilor, forțele de ordine au reușit să recupereze o parte din flota de lux și să îi rețină pe cei doi suspecți, care sunt acum acuzați de fraudă, fals în acte și constituirea unui grup infracțional organizat.