Autoritățile din Madrid au reușit să anihileze o grupare infracțională care utiliza persoane din categorii vulnerabile pentru a achiziționa vehicule de lux prin fraudă. Conform publicației Libertatea, care citează cotidianul spaniol El Mundo, prejudiciul stabilit de anchetatori în acest dosar depășește un milion de euro, fiind efectuate deja 30 de arestări.
Schema de operare a rețelei se baza pe recrutarea unor oameni fără adăpost sau a consumatorilor de substanțe interzise, care erau transformați temporar în clienți de lux. Pentru a nu trezi suspiciunile dealerilor auto, gruparea le oferea acestora cazare la hotel și haine elegante, plătindu-le aproximativ 1.000 de euro pentru a semna contracte de leasing pe baza unor identități false.
Investigația a început în primele luni ale anului 2025, în urma unei sesizări venite din partea unei instituții bancare. Polițiștii au descoperit că liderii organizației, un cuplu care locuia în Ciempozuelos, amenajaseră un laborator sofisticat pentru falsificarea actelor. În această locație se produceau documente de identitate de înaltă calitate, care permiteau grupării să inducă în eroare companiile financiare și să controleze corespondența bancară.
În total, rețeaua a pus mâna pe 28 de SUV-uri de lux, incluzând modele de la mărci precum BMW, Audi și Mercedes-Benz. Mașinile erau ulterior scoase din Spania și vândute la prețuri reduse pe piețele din România, Franța și Germania.
Operațiunea de amploare s-a desfășurat în mai multe regiuni, rezultând 23 de rețineri în Madrid, trei în Albacete și câte una în Plasencia, Lleida, Guadalajara și chiar în Franța. Pe lângă recuperarea celor 28 de vehicule evaluate la 1,26 milioane de euro, poliția a mai confiscat 32 de cărți de identitate false, 33 de telefoane mobile, calculatoare și bijuterii cu o valoare estimată la 34.000 de euro.
Persoanele arestate se confruntă cu acuzații grave, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, fals în acte publice, furt de identitate și delapidare. Liderul grupării a fost deja trimis la închisoare, iar alți doi suspecți se află în arest preventiv.
Contextul acestui caz amintește de alte acțiuni recente ale autorităților europene. În luna februarie, în Italia, o cooperare între grupări de italieni și români a dus la descoperirea unui depozit cu 20 de mașini de lux, în valoare de două milioane de euro, obținute prin metode similare. De asemenea, la finalul anului trecut, o altă rețea de români din Italia a rămas fără bunuri de peste 4 milioane de euro, după ce au fost prinși comercializând mașini second-hand cu kilometrajul modificat.